Protokoll fra styremøtet 17. februar 2016
Møtested: SABIMA, Kristian Augustsgt. 7a, Oslo.
Til stede: Jan Dalen, Hans Petter Dalby, Eli Åsen, Sølvi Egner-Kaupang og Dagny Wangensteen.
Dessuten møtte: May Berthelsen (varamedlem), Sølvi Svendsen (varamedlem), Odd Erik Randen (studiekonsulent) og Finn Grimsgaard (daglig leder).
Ass. generalsekretær Anne Breistein ønsket velkommen og orienterte om arbeidet i SABIMA.
Til behandling:
Sak 1-16 – Godkjenning av innkalling/saksliste
Vedtak: Godkjennes.
Sak 2-16 – Protokoll fra styremøtet 6. oktober og epost/telefon-vedtak
Vedtak: Godkjennes.
Sak 3-16 – Referatsaker
- Kursstatistikk 2015 (62.298 timer / +2,8%)
- Tilretteleggingstilskudd i 2015
- Godkjent 34 nye studieplaner siden sist. Opprydning i studieplankatalogen på nett.
- Statstilskudd for 2016 (kr 1.500.000 + kr 6.531.228 + kr 5.402 = kr 8.036.629)
- N&M-nytt nr 1/16 og nr 6, 7 og 8 for 2015
- Norske Redningshunder søker om medlemskap
- Reisestipendtildelinger for 2016
- Evaluering av organisasjonenes opplæringsplaner
- Opprydning kritikkverdig kursrapportering
- Nyopptrykk av kompostheftet «Ren jord»
- Evaluering av Jegerprøvekurset
- Høring – Utøvelse av jakt, felling og fangst
- Høring – Øremerking av 10% av opplæringstilskuddet
- Årsmøter i fylkesavdelingene
- Valgkomiteen i arbeid
Sak 4-16 - Regnskap 2015
I forbindelse med overgang fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning, hadde revisor merknader til føring/oppsett av pensjonskostnader/fond. Regnskapet for 2015 viser et overskudd på over kr 400.000.
Vedtak: Regnskapet godkjennes pr epost når tallene er justert i h.t. revisors merknader. Overskuddet tilføres egenkapitalen.
Sak 5-16 – Årsmelding 2015
Forslag til årsmelding var utarbeidet etter samme mal som i fjor.
Vedtak: Med noen mindre redaksjonelle justeringer godkjennes årsmeldingen og legges fram for årsmøtet.
Sak 6-16 - Ny virksomhetsplan
Det var med bakgrunn i styrets innledende drøfting på styremøtet 6. oktober i fjor, utarbeidet et forslag til Virksomhetsplan for Studieforbundet. Planen skal behandles på årsmøtet 19. mai og skal erstatte tidligere "langtidsplan" og årlige "arbeidsplaner".
Styret foretok diverse endringer i det framlagte forslaget.
Vedtak:
Utkast til virksomhetsplan sendes medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene på høring før styret på styremøtet 5. april vedtar endelige forslag for behandling på årsmøtet.
Sak 7-16 - Justert budsjett for 2016
Daglig leder la fram forslag til justert budsjett etter at det ble klart at statstilskuddet for 2016 ble kr 280.000 større enn forventet.
Vedtak:
- Kurstilskuddet opprettholdes på kr 90,- pr time i 2016.
- Jakt- og Fiskesenteret utbetales f.o.m. 2016 ordinært kurstilskudd (100%).
- Kursrapporter som mottas mer enn 3 måneder etter siste kursdag, gis 50% av ordinært kurstilskudd (kr 45,-).
- Deltakere på Årskonferansen som må søke om permisjon uten lønn, kan få dekket tapt arbeidsfortjeneste med inntil kr 1.000 pr døgn (Tapt arbeidsfortjeneste må dokumenteres).
- Pedagogisk utviklingsarbeid gjennomføres i Studieforbundets regi. Daglig leder disponerer avsatte midler (konto 4015).
- Justert budsjett for 2016 med et overskudd på kr 20.000 vedtas.
Sak 8-16 - Valgkomiteen - Forslag på nytt medlem
Saken utsettes til neste møte.
Sak 9-16 - VOFOs årsmøte 26. mai
Studieforbundet har ingen forslag på kandidater til VOFOs styre i år. Hvem som skal møte fra Studieforbundet, er det tidsnok at styret tar stilling til på neste møte.
Finn Grimsgaard
referent